公司印度没有准备解决欺诈？

根据未来两年的企业欺诈兴起可以超越企业印度的努力，根据德勤印度欺诈调查报告的调查结果
，56％的调查受访者认为，认为欺诈事件将在未来两年内继续上升，并强调界定/盗窃资金或货物，贿赂和腐败，以及过去两年他们经历过的三大欺诈行为。由于欺诈造成的相关损失似乎是保守的，因此44％的调查受访者表示，在过去两年中，他们失去了少于1000万。此外，大多数调查受访者表示，新兴欺诈风险如社交媒体欺诈（69％），电子商务欺诈（60％），云计算欺诈（96％），虚拟/加密货币欺诈（50％）没有对他们的组织构成挑战，并且不采取足够的步骤来减轻这些

欺诈。“企业印度众所周知欺诈持续优势的主要原因之一是依赖管理欺诈风险的不足/日期机制。我们已经观察到，公司在欺诈风险管理领域对投资有限，往往依靠一套通用的控制来减轻所有欺诈。多年来，这些机制可能会失去其有效性，从而使公司暴露于欺诈的风险。这也是为什么公司无法衡量社交媒体和电子商务等新领域的欺诈风险的可能性的可能原因，“德勤法医高级总监Rohit Mahajan说，

并回应欺诈欺诈

，调查受访者表示依托内部审计评论（62％），举报人热线（53％）和IT控制（51％）。越来越依赖于举报人的热线和IT控制符合欺诈检测的全球趋势，是公司的指标印度正在发展在该地区的成熟实践。然而，在识别内部调查（87％）的调查受访者继续保守对欺诈行为的行动继续保守，以欺诈者（78％）采取的纪律处分，以及对现有管制的更新/更新（77％）作为关键由其组织进行的行动

。调查受访者的部分欺诈性方法确定了对欺诈风险的定期监测/评估，进行尽职调查检查，以及使用主动法医数据分析（以该偏好顺序）作为需要的关键过程由组织实施，作为欺诈风险管理框架的

一部分。公司2013年的公

司法案到88％的调查受访者认为，严格的监管环境可以帮助将来减少欺诈行为。2013年公司法案被确定为一个关键立法，可以实现这一问题，如强制性建立上市公司的守夜机制，以及董事会和董事的更大责任，以防止和检测欺诈，被确定为最有效的战斗欺诈。但是，答复表明正在采取有限的努力来遵守这些规定。例如，只有38％的受访者表示，他们为欺诈风险管理组织了为高级管理人员提供了定期培训方案。鉴于欺诈活动的责任范围和负债的范围增加，人们希望这些培训是企业印度的规范，而不是例外。“印度企业传统上传统上

采取了反应的方法来缓解欺诈和遵守欺诈和遵守监管要求。这就是我们的调查响应也突出了。然而，对于暴露于新欺诈和不断变化的监管环境的组织，主动的方法是每小时的需求。Mahajan先生说，公司需要投资制定旨在长期遏制欺诈的系统和流程。“例如，技术可以在欺诈检测和预防方面具有更多更多。尽可能地使用尽职调查实践，以最大限度地减少与对方相关的风险。这些措施可以在长期内证明有利于解决欺诈，并且可能遵守不断变化的监管景观，Heindiced.'Fraud

风险计数帮

助公司了解他们的准备水平，以解决欺诈，不当行为和不合规，并确定空白欺诈风险管理框架，Deloitte法医制定了一个工具，该工具基于过去两年在印度的欺诈调查经验。叫做欺诈风险评分，自由工具分析了用户对一系列问题的回答，并计算了一个分数，指示组织的欺诈的准备。它还股票股份建议可能采取的行动，即可以采取的措施来

提高得分。德勤印度欺诈调查报告在欺诈风险管理领域工作的所有主要部门接近400个CXO的基础反应。除了审议当前在印度公司的欺诈状态外，该调查还侧重于预防和检测欺诈，包括分析欺诈者，技术在欺诈风险管理中的作用，并管理新的欺诈风险。