洗钱在很多人心里只停留在影视作品或是普法宣传的概念，多数人印象中应该是那些干“大买卖”的人才有可能洗钱。事实上，“反洗钱”与我们的日常经济生活密切相关。从小处看，它关系到个人身份证的盗用、冒名开户、转账提现；在商业合同的签订、商铺和住房的购买等行为中，洗钱犯罪与“反洗钱”的博弈、较量时刻都在进行着。从大处看，洗钱犯罪不但助长和滋生腐败，造成社会的不公平；同时还与恐怖活动相关，对社会稳定、人民生命财产安全造成巨大危害。
本故事在揭示洗钱新套路的同时也提醒广大投资者，为了您的资金安全，请保护自己，远离洗钱。在日常生活中请注意下列几点：
请主动配合金融机构进行身份识别；
保管好自己的身份证件，请不要出租出借自己的身份证件给他人；
请不要出租出借或者买卖自己的账户、银行卡和U盾，防止被不法分子利用进行洗钱或从事恐怖融资活动；
请不要用自己的账户替他人转账、提现，为不法分子洗钱提供便利；
不要为身份不明的人员代办金融业务，如代理开户、代办开卡、代办取现或转账等；
不要受高额回报利诱，参与或使用非法金融服务，如非法集资、地下钱庄等；
仔细甄别，不轻信陌生电话和网上诱惑，警惕电信诈骗和网络洗钱陷阱。凡是要您提供银行卡、密码、账号、交易码等信息，以各种理由让您转款到所谓“安全账户”、“指定账户”的，都是诈骗行为。
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