近期，中国人民银行郑州中心支行公布的行政处罚信息公示表(郑银罚字〔2020〕18号)显示，焦作中旅银行因存在违反反洗钱的相关规定被罚128万元。具体违规行为包括“未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”。此外，焦作中旅银行一位相关责任人对上述违规行为负有责任，被罚款4万元。
然而，这并非焦作中旅银行今年收到的第一张罚单，据中国网财经记者不完全统计，该行2020年共计被罚208万元。2020年12月22日，焦作中旅银行因“违规开展衍生产品交易业务”被罚20万元；2020年8月10日，焦作中旅银行因“违规向房地产项目发放贷款”罚30万元；2020年6月5日，焦作中旅银行因“业务连续性及运维管理不到位引发重要信息系统中断”被罚30万元。
另外，焦作中旅银行今年前十大股东中有两位被列为被执行人。中国执行信息公开网显示，该行的第五大股东焦作万方(000612,股吧)铝业股份有限公司分别于2020年8月26日、11月24日两次成为被执行人，被执行标的分别为3.00万、599.99万元。第七大股东雏鹰农牧集团股份有限公司于2020年10次成为被执行人，被执行标的共计约5.77亿元。
截至目前，焦作中旅银行官网未披露2020年3季度业绩报告。据该行2020年半年报显示，截至2020年6月末，该行资产总额为979.07亿元，较2019年年末增长5.14%；负债总额为899.75亿元，较2019年年末增长5.48%。在资产总额与负债总额双双增长的情况下，焦作中旅银行2020年上半年营业收入与净利润却呈下滑趋势。截至2020年6月末，该行实现营业收入11.03亿元，同比下滑1.87%；净利润2.02亿元，同比下滑3.81%。
中国网财经记者就上述情况向焦作中旅银行指定的邮箱发送采访问题，并拨打该行办公室电话，截至发稿前未收到回复。
公开资料显示，焦作中旅银行的前身是焦作市商业银行，于1998年2月25日被批准成立的股份制商业银行，由11家原城市信用社及19家企业法人和焦作市财政局等共同发起成立。2012年，引入中国旅游集团作为战略投资者。2015年经河南银监局批复同意，正式更名为焦作中旅银行。
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